• 2597 просмотров
В Москве в офисах БТА-банка проходят обыски
В Москве в офисах БТА-банка проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
В Москве в офисах БТА-банка проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
По словам представителя пресс-службы, следственные действия проводят сотрудники департамента и Следственного комитета при МВД России в рамках уголовного дела о мошенничестве. О других обстоятельствах не сообщается.
По неофициальным данным, следственные действия проходят в трех офисах банка, в том числе в головном. По некоторым данным, они связаны с уголовным делом о хищении средств казахстанского АО «БТА-банк».
ООО «БТА-Банк» работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же БТА-Банк является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы.
Как уже сообщал «Полит.ру», в марте этого года Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело против бывшего руководителя БТА-банка и некогда оппозиционера Мухтара Аблязова по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Правительство национализировало банк в феврале и лишило Аблязова поста председателя совета директоров. Власти объяснили свои действия желанием предотвратить крах банка, Аблязов назвал их «произволом и государственным рейдерством».
Генпрокуратура тогда пояснила, что возбудила уголовные дела в отношение Аблязова и экс- заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова после обращения нового руководства БТА-банка, и что их подозревают в «отмывании незаконно полученных денежных средств банка путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков».
Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана Аблязов некоторое время работал министром энергетики Казахстана, а в 2001 году стал одним из лидеров оппозиции. В 2002 году Аблязов он был осужден на шесть лет по обвинению в коррупции. Через день после помилования в 2003 году Аблязов публично поставил крест на политической деятельности и занялся бизнесом, в частности, в Казахстане, России и Грузии.
polit.ru
-
Оставили наследство, но мы не знали. Совет юриста
-
Как в Астане прошел первый день концерта Димаша
-
Прямо сейчас на концерт Димаша в Астане собираются тысячи поклонников из разных стран
-
История с вырубленными деревьями на Сазде продолжается
-
Погода в Актобе на 17-19 сентября
-
89 молодых офицеров-авиаторов выпустил военный институт Актобе
-
Погода в Актобе на 14-16 сентября
-
Площадь Актобе увеличивают на 180 гектаров
-
Токаев по просьбе Шольца высказался по ситуации вокруг Украины
-
Народный репортер. Только одна касса работает на автовокзале Актобе
-
82-летнюю женщину нашли
Альцгеймер коварен. Надо смотреть неустанно. -
Полиция обещает материально поощрять тех, кто снял на видео нарушителей ПДД
Благодарность, грамота пусть себе оставят. тем более это делается анонимно. -
Дошли до дна. В Актобе осушают водохранилище
фонтан за 545 млн. есть! -
Народный репортер. Бордюры в ужасном состоянии
Был один начальник большой по кличке Бордюрбек. Вот он чисто занимался бордюрами. Во настоящий человек легенда. Правда он неадекватными действиями проваливал дела по всей области... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Всё это понятно, но если в этом городе с ребенком- подростком пойти некуда - Мега с дикими ценами и заведения быстрого питания на каждом углу,... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Понабрали чёрт знает кого, думая лишь о щедрых откатах от агентов... Прекратите финансировать из гос.бюджета и эти предатели вмиг разбегутся -
Может ли бывший муж отсудить ребёнка у матери? Совет юриста
И где же будет коротать время бездомный ребёнок, пока мамаша будет устраивать свою личную жизнь в истериных поисках нового муженька? -
В 27 актюбинских посёлков придёт газ в этом году
АнтиКоры, проснитесь млин, пока вечно-спящая и прокуратура дрыхнет, работы непочатый край, аж на пятьдесят с лишним лярдов... Областные ЖКХ-овцы из акимата уже слюнявят денежки -
Незаконно предоставленный предпринимателю участок в Центральном парке Актобе вернули государству
Шындыкбай, обделались лёгким испугом, я бы сказал на твоём месте :) -
6 октября актюбинцы проголосуют «за» или «против» строительства АЭС
АСТАНА, 17 сен — Sputnik. МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности. Он также напомнил о многолетнем сотрудничестве, подчеркнув роль Казахстана в размещении...
Комментарии 0