• 6340 просмотров
Стали известны подробности аферы на 1 млн долларов в "Евразийском банке"
21 февраля 2014 года некий Андрей Н. с помощью поддельной доверенности снял со счета в Евразийском банке около миллиона долларов.
21 февраля 2014 года некий Андрей Н. (имена и фамилии обвиняемых не распространяются в интересах следствия) с помощью поддельной доверенности снял со счета в Евразийском банке около миллиона долларов. Но незадачливого мошенника подвело то, что он случайно оставил у кассира на столе свое удостоверение личности.
Андрей представлял целую группу банковских аферистов, среди которых был даже представитель самого Евразийского банка – Маржан М. Ею и была организована вся афера с начала до конца.
Маржан устроилась в отделение Евразийского банка №6 1 октября 2013 года. Поразительно то, что девушка имела отличные рекомендации с предыдущих мест работы и два высших образования – по экономике и психологии. В банке Маржан долгое время действительно хорошо и качественно работала, но, узнав о том, что на счету алматинки Марины Гуриной лежит 1 108 500 долларов, по-видимому, не выдержала. Именно тогда ею был разработан план по изъятию денег в собственную пользу.
Выпросив в поликлинике больничный лист, Маржан кинулась искать исполнителя своего гениального плана. Сначала она обратилась к своему знакомому Арману З., однако позже она отвергла его кандидатуру. Тогда Арман посоветовал своего друга из Павлодара Андрея Н. Через некоторое время все детали плана были тщательно разработаны и аферисты приступили к его исполнению. Андрея, умудрившегося прямо перед началом работы с кем-то подраться, пришлось немного подправить. С этой целью его отправили в салон красоты.
Перед назначенным днем Андрей несколько раз посещал отделение банка, чтобы выяснить, что да как. Наконец, 21 февраля он явился в банк с твердым намерением "якобы" открыть долларовый счет, на который должны перевести 900 тыс. долларов.
Эти деньги Андрей попросил выдать ему сразу наличными. Неподалеку за всей операцией наблюдала сама Маржан, которая опасалась, что Андрей может что-нибудь напутать. Деньги мужчине выдали на основании доверенности, которую подписала Гурина. Тем временем, сама Марина, как говорится, и не подозревала о том, что кому-то там доверила свой капитал. Мошенник забрал деньги и спокойно ушел. Однако столь большая сумма наличными насторожила службу безопасности банка. Тут к ним подошел кассир и сообщил, что клиент забыл удостоверение личности.
УВД Алмалинского района Алматы и ДВД южной столицы было проведено расследование, которое выявило участие в афере сотрудницы банка. Дело находилось на личном контроле начальника ДВД генерал-майора полиции Серика Кудебаева.
Были выявлены все члены группировки аферистов, в том числе, и подруга Маржан Айгуль К. Злоумышленников задержали, уже когда они успели потратить часть вырученных денег.
-
Оставили наследство, но мы не знали. Совет юриста
-
Как в Астане прошел первый день концерта Димаша
-
Прямо сейчас на концерт Димаша в Астане собираются тысячи поклонников из разных стран
-
История с вырубленными деревьями на Сазде продолжается
-
Погода в Актобе на 17-19 сентября
-
89 молодых офицеров-авиаторов выпустил военный институт Актобе
-
Погода в Актобе на 14-16 сентября
-
Площадь Актобе увеличивают на 180 гектаров
-
Токаев по просьбе Шольца высказался по ситуации вокруг Украины
-
Народный репортер. Только одна касса работает на автовокзале Актобе
-
82-летнюю женщину нашли
Альцгеймер коварен. Надо смотреть неустанно. -
Полиция обещает материально поощрять тех, кто снял на видео нарушителей ПДД
Благодарность, грамота пусть себе оставят. тем более это делается анонимно. -
Дошли до дна. В Актобе осушают водохранилище
фонтан за 545 млн. есть! -
Народный репортер. Бордюры в ужасном состоянии
Был один начальник большой по кличке Бордюрбек. Вот он чисто занимался бордюрами. Во настоящий человек легенда. Правда он неадекватными действиями проваливал дела по всей области... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Всё это понятно, но если в этом городе с ребенком- подростком пойти некуда - Мега с дикими ценами и заведения быстрого питания на каждом углу,... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Понабрали чёрт знает кого, думая лишь о щедрых откатах от агентов... Прекратите финансировать из гос.бюджета и эти предатели вмиг разбегутся -
Может ли бывший муж отсудить ребёнка у матери? Совет юриста
И где же будет коротать время бездомный ребёнок, пока мамаша будет устраивать свою личную жизнь в истериных поисках нового муженька? -
В 27 актюбинских посёлков придёт газ в этом году
АнтиКоры, проснитесь млин, пока вечно-спящая и прокуратура дрыхнет, работы непочатый край, аж на пятьдесят с лишним лярдов... Областные ЖКХ-овцы из акимата уже слюнявят денежки -
Незаконно предоставленный предпринимателю участок в Центральном парке Актобе вернули государству
Шындыкбай, обделались лёгким испугом, я бы сказал на твоём месте :) -
6 октября актюбинцы проголосуют «за» или «против» строительства АЭС
АСТАНА, 17 сен — Sputnik. МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности. Он также напомнил о многолетнем сотрудничестве, подчеркнув роль Казахстана в размещении...
Комментарии 0