• 5770 просмотров
Арест советника гендиректора лизинговой компании “Дело”, аффилированной с московским БТА банком, связан с хищением $70 млн
В Москве арестован советник гендиректора лизинговой компании “Дело” – гражданин России Дмитрий Пак, аффилированной с московским БТА банком. Факт ареста топ-менеджера агентству КазТАГ подтвердили в четверг в следственном комитете (СК) при МВД России.
В Москве арестован советник гендиректора лизинговой компании “Дело” – гражданин России Дмитрий Пак, аффилированной с московским БТА банком. Факт ареста топ-менеджера агентству КазТАГ подтвердили в четверг в следственном комитете (СК) при МВД России.
“Вчера арестовали советника гендиректора ООО “Лизинговая компания “Дело” Дмитрия Пака – партнера (Мухтара Аблязова – КазТАГ), с которым они вместе кредит брали. Ранее Д.Пак занимал должность гендиректора в этой компании. Тверской суд города Москвы в отношении его избрал меру пресечения - арест. По данным следствия Д.Пак является одним из организаторов хищения более $70 млн”, – прокомментировали ситуацию в СК при МВД РФ.
Как рассказала начальник пресс-службы комитета Ирина Дудукина, пока по возбужденному российским правосудием уголовному делу по ст.159 ч.4 “Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц” проходит только Д.Пак. “Сам же бывший глава вашего казахстанского БТА банка – в бегах. Он бы был вторым фигурантом. Они оба (Аблязов и Пак – КазТАГ), как организаторы, провернули эту операцию (перевод $70 млн в одну из оффшорных компаний Британских Виргинских островов – КазТАГ)”, – отметила руководитель пресс-службы.
В продолжении темы И.Дудукина сказала, что в процессе обысков в офисах московского БТА банка, лизинговой компании “Дело” и нескольких связанных с ними коммерческих структурах изъяли документацию, оргтехнику и даже серверы. “Если бы они (работники банка и фирм – КазТАГ) согласно установленной законодательством России процедуре добровольно выдали все, что было указано в постановлении об обыске по данному уголовному делу, могли бы обойтись и без проведения тотальных обысков. Им предлагали – но они отказались”, - сказала она.
Вместе с тем, в СК при МВД РФ затруднились ответить, какова следственная перспектива данного уголовного дела. Но отметили, что возбужденные СК дела, как правило, передаются в суд и прекращаются или приостанавливаются на стадии расследования за редким исключением, если есть для этого веские основания.
На вопрос корреспондента о возможности возврата похищенных денежных средств в пресс-службе СК пояснили, что такое возможно “если они (фигуранты – КазТАГ) добровольно их вернут”. “Но это маловероятно – они же их не для того в оффшор “загоняли”, - считает представитель СК.
С другой стороны, как подчеркнули в СК, “у них (обвиняемых – КазТАГ) есть имущество, и по УПК РФ, так как есть определенный ущерб, следователь в обеспечение его возмещения может наложить арест на их личное имущество (деньги, жилье, яхты, автомобили и др.) с последующей реализацией через суд. На другие средства и активы банка и компаний, не принадлежащие фигурантам, арест не может быть наложен”.
Как сообщалось ранее, в минувший вторник сотрудники следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности МВД РФ провели следственные действия в офисах ООО “БТА Банк” и ООО “Лизинговая компания “Дело”, а также в некоторых других, связанных с ними структур. “Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД РФ 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО “БТА Банк” (Республика Казахстан)”, – указывалось в сообщении. По данным МВД России “в ходе расследования установлено, что руководители ООО “Лизинговая компания “Дело” и бывшие руководители АО “Банк БТА” (Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО “БТА Банк” (Казахстан) с получателем денежных средств – одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн”.
ООО “БТА Банк” на российском рынке финансовых услуг работает с 1994 года на основании генеральной лицензии Банка России №2820, имея 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же БТА является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице ФНБ “Самрук-Казына”.
В марте в отношении экс- председателя совета директоров банка М.Аблязова и его сообщников возбуждено уголовное дело по обвинению в создании оффшорных компаний, через которые отмывались деньги банка. Сам М.Аблязов и несколько других обвиняемых эмигрировали в Великобританию.
КазТАГ
-
Оставили наследство, но мы не знали. Совет юриста
-
Как в Астане прошел первый день концерта Димаша
-
Прямо сейчас на концерт Димаша в Астане собираются тысячи поклонников из разных стран
-
История с вырубленными деревьями на Сазде продолжается
-
Погода в Актобе на 17-19 сентября
-
89 молодых офицеров-авиаторов выпустил военный институт Актобе
-
Погода в Актобе на 14-16 сентября
-
Площадь Актобе увеличивают на 180 гектаров
-
Токаев по просьбе Шольца высказался по ситуации вокруг Украины
-
Народный репортер. Только одна касса работает на автовокзале Актобе
-
82-летнюю женщину нашли
Альцгеймер коварен. Надо смотреть неустанно. -
Полиция обещает материально поощрять тех, кто снял на видео нарушителей ПДД
Благодарность, грамота пусть себе оставят. тем более это делается анонимно. -
Дошли до дна. В Актобе осушают водохранилище
фонтан за 545 млн. есть! -
Народный репортер. Бордюры в ужасном состоянии
Был один начальник большой по кличке Бордюрбек. Вот он чисто занимался бордюрами. Во настоящий человек легенда. Правда он неадекватными действиями проваливал дела по всей области... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Всё это понятно, но если в этом городе с ребенком- подростком пойти некуда - Мега с дикими ценами и заведения быстрого питания на каждом углу,... -
Хоккеисты «Актобе» проиграли стартовые игры чемпионата
Понабрали чёрт знает кого, думая лишь о щедрых откатах от агентов... Прекратите финансировать из гос.бюджета и эти предатели вмиг разбегутся -
Может ли бывший муж отсудить ребёнка у матери? Совет юриста
И где же будет коротать время бездомный ребёнок, пока мамаша будет устраивать свою личную жизнь в истериных поисках нового муженька? -
В 27 актюбинских посёлков придёт газ в этом году
АнтиКоры, проснитесь млин, пока вечно-спящая и прокуратура дрыхнет, работы непочатый край, аж на пятьдесят с лишним лярдов... Областные ЖКХ-овцы из акимата уже слюнявят денежки -
Незаконно предоставленный предпринимателю участок в Центральном парке Актобе вернули государству
Шындыкбай, обделались лёгким испугом, я бы сказал на твоём месте :) -
6 октября актюбинцы проголосуют «за» или «против» строительства АЭС
АСТАНА, 17 сен — Sputnik. МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности. Он также напомнил о многолетнем сотрудничестве, подчеркнув роль Казахстана в размещении...
Комментарии 0