![logovaldis](/images/2019/05/02/user_170_u1_80x80.jpeg)
• 3983 просмотра
Новые подробности о махинациях Аблязова
Идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
Идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается рассмотрение уголовного дела по факту крупных хищений средств БТА Банка и его вкладчиков, передает Zakon.kz.
Свидетели продолжают раскрывать схемы по искусственному увеличению капитала БТА Банка и вывода средств. В частности, идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
Например, в схему был вовлечен директор филиала БТА Банка в Шымкенте Нургали Беркинбаев. Исходя из результатов допроса, он стал номинальным директором аффилированных с Банком компаний еще при председателе Правления Банка Ержане Татишеве. По словам Беркинбаева, Татишев попросил его стать директором компаний ТОО "МактаАрал" и "МактаАрал 2". Свидетель принял его предложение, так они были друзьями. Причем заработную плату за директорство в этих компаниях Беркинбаев, по его словам, не получал.
- Когда Татишев был председателем Правления эта компания создавалась по его указанию, я был там директором, номинальным. Эта компания владела акциями Банка, я был номинальным владельцем этих акций. Компания ничем не занималась, офиса не было, штата не было, - рассказал в суде Беркинбаев. Всеми документами компании и акциями занималась дочерняя организация "БТА Секьюритиз".
- Татишев мне сказал, что на мое имя в филиал Банка в Шымкенте будут высылаться документы, и чтобы я без лишних слов подписывал. В дальнейшем я также занимался своими функциональными обязанностями в качестве директора филиала Банка в Шымкенте. В месяц один раз на мой рабочий адрес из офиса компании АО "БТА Секьюритиз" поступали на подпись клиентские заказы. Перед тем как подписать документы, я видел, что компания "МактаАрал" покупает и продает ценные бумаги БТА Банка и других компаний. Далее я подписывал документы и отправлял их обратно... ...Я, как специалист своего дела, могу сказать, что аффилированная компания ТОО "Компания МактаАрал" покупала и продавала ценные бумаги БТА Банка, для того, чтобы увеличить цену ценных бумаг на рынке ценных бумаг для получения прибыли для Банка, для дальнешего привлечения инвесторов. Я бы лично назвал это спекулятивными операциями, - рассказывал на допросе в ходе досудебного расследования Беркинбаев.
После гибели Татишева, после прихода нового руководства в Банк, у Беркинбаева состоялся разговор с недавно назначенным Садуакасом Мамештеги, рядом с которым находился председатель Правления АО "БТА Секьюритиз" Бектанов Кайрат. В ходе беседы, по словам Беркинбаева, Мамештеги ему сказал, что ему необходимо работать в прежнем режиме.
Следующий свидетель - Дюсенбина Гайни, работавшая в БТА Банке в Управлении корпоративного бизнеса 6. И, согласно материалам следствия, она была учредителем ТОО "Август +". Из показаний Дюсенбиной следует, что осенью 2007 года начальник УКБ 6 Ефимова вызвала ее и сказала, что ей хотя бы на неделю надо стать единственным участником ТОО "Август +", пока не найдется другой руководитель. Со слов Дюсенбиной, она была против, но согласилась стать учредителем этого ТОО, потому что боялась потерять работу. ТОО "Август +" получило в БТА Банке кредит в размере 9,5 млрд тг. При этом, по словам Дюсенбиной, как руководитель ТОО она не подписывала никаких документов.
Следующий свидетель, Сурапбергенов Тимур, был осужден на реальный срок по делу о хищених средств БТА Банка.
- В 2010 году я был осужден по ст.176 ч.3 пп.а,б Бостандыкским судом №2, и в 2012 году я был осужден Медеуским раонным судом по ст.28 ч.5, ст.176 ч.3 пп.а,б сроком на 7 лет общего режима. В январе 2015 года был освобожден кассационной коллегией суда ВКО, условно-досрочно, - рассказал в суде Сурапбергенов.
Тимур Сурапбергенов с 2007 по 2009 был членом правления "БТА Секьюритиз". В ходе судебного заседания гособвинение допросило данного свидетеля по компании ТОО "НСК Капитал".
Фактической деятельностью этого ТОО, по словам Сурапбергенова, руководил Жаримбетов и приближенные к нему лица. Учредителем ТОО "НСК Капитал" являлась оффшорная компания, подконтрольная Аблязову. Все документы по "НСК Капитал" подписывались у Ефимовой и Садыковым.
- Я осуществлял операционное управление ТОО "НСК Капитал", примерно один раз в неделю по деятельности ТОО я отчитывался перед Жаримбетовым, он лично курировал деятельность компании, - говорится в показаниях Сурапбергенова.
В 2008 году по указанию Аблязова и Жаримбетова БТА Банком был выдан кредит ТОО "НСК Капитал"
на сумму 9 млрд 500 млн тенге для приобретения акций БТА банка и Темирбанка, под залог собственных акций ТОО и акций третьих лиц на сумму 1 млрд 500 млн тенге. По словам Сурапбергенова, полученный кредит был использован по целевому назначению.
-
Какие перемены ждут наших школьников и учителей
-
Две дороги закроют в Актобе
-
В честь почётного геолога открыли мемориальную доску
-
Одни только обещания, а город продолжает жить в разрухе - актюбинцы о неработающих фонтанах
-
Погода в Актобе на 2-4 июля
-
Четыре долгостроя сдадут в этом году в Актобе
-
Вандалы разрушают музей авиатехники в Актобе
-
У актюбинца нашли автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты и партию ружей и боеприпасов
-
На мосту произошла авария
-
15 дорог в Актобе будет ремонтировать компания из Атырау
-
Влияют ли скачки курса валют на вашу жизнь?
Как будто свои дорожники делают хорошие дороги... -
15 дорог в Актобе будет ремонтировать компания из Атырау
Ни слова о ливневках и водоотводах! Печально, опять растает и смоет... -
Соседи не хотят сдавать деньги на ремонт крыши. Совет юриста
Да что там у нас народ любит халяву, думают что кто-то им что то должен или за них всё сделает , потом скулят ходят года... -
15 дорог в Актобе будет ремонтировать компания из Атырау
А где малышка и вокруг колхозного рынка в старой части кто папа римский будет ремонтировать а? .... миллиардами опять уши засирают и где местные дорожные... -
Влияют ли скачки курса валют на вашу жизнь?
Почаще празднуйте День Ацтаны, День Тоя, День рождения Назарбаева.... Кланяйтесь в ноги мистеру Токаеву за постоянные повышения тарифов, ежемесячные новые бордюры, болларды и все такое... -
Как Актобе отпразднует День столицы
Один старпёр всю страну каком поставил и в честь себя-любимого придумал праздник... жополизы до сих пор празднуют со слащявой улыбкой -
Народный репортер. Десятки деревьев в парке под угрозой из-за стройки?
Не мешайте мздоватым акиматчикам из числа гор. и обл. Земельного комитета, гор и обл.Архитектуры и прочим взяточникам слюнявить мильёны взяток за незаконно проданные Разрешения на... -
Несовершеннолетний скутерист сбил женщину
Отдельные родители для того, чтобы избавиться от своих хамоватых спиногрызов, прекрасно зная, что они не то что ПДД, но и школьную программу с трудом осилили... -
Жилищный скандал. Застройщик обещал актюбинцам «умный дом» и попал за решётку
Сразу и фото выставили и название фирмы-застройщика!!!А почему нет никакой информации за скандального застройщика ЖК "Космос" которые недавно "отличились", в плане уничтожения деревьев??? -
Пост от читателя. Памятник космонавту превратили в аттракцион
давно пора вывезти этого чела в памчтнике в сквер в жилгородке!!!
Комментарии 3