• 7148 просмотров
В России задержан один из обвиняемых в хищении средств «БТА банка»
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
По информации газеты, Д.Пак был снят пограничниками с поезда, следовавшего из Москвы в Хельсинки, 17 февраля. «Розыскной» пассажир после установления его личности был снят пограничниками с поезда, а затем доставлен в местное УВД», - отмечается в публикации.
Д.Пак был вызван на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА банка 16 февраля, однако на допрос он не явился. После чего был объявлен в розыск, рассказывает газета.
В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. В пятницу горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства, говорится в сообщении.
Д. Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в феврале 2009 года он совместно с бывшим председателем совета директоров «БТА банка» Мухтаром Аблязовым разработал схему хищения средств банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания «Дело».
Для осуществления этой операции сотрудники «БТА банка» по распоряжению М.Аблязова изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании Д.Пака, передавались банком по цепочке оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке «Балтикумс» «Дело» с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского оффшора было переведено более $1,5 млн.
КазТАГ
-
В Актобе снова рубят деревья
-
Цены на электроэнергию бьют по карманам актюбинцев
-
Стало известно, что надо пить по утрам, чтобы убрать жир на животе
-
Водитель отказался остановиться по требованию
-
Лучшие строители Актобе получили награды в свой праздник
-
Письмо читателя. Актюбинцы сморкаются, ломают фонари и портят скамейки - «аким аллеи»
-
Более 37 млн тенге, переплаченных за отопление, вернут актюбинцам
-
Баня горела в Актобе
-
Погода в Актобе на 17-19 августа
-
С качеством наших дорог, никто быстро ездить не сможет - актюбинцы о камерах с фиксацией скорости
-
Домашняя лиса поселилась в Актобе. Совет юриста
😂😆 -
Письмо читателя. Актюбинцы сморкаются, ломают фонари и портят скамейки - «аким аллеи»
Попробуй камчой сразу посадят! Аксакалы не в чести в наше время -
Погибшие на КНС в Эмбе работали сантехниками коммунального предприятия
Бездельничающего инспектора по соблюдению ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ВСЕХ техники безопасности и первого руководителя предприятия, по-жидовски экономящего средства компании по оснащению своих работников индивидуальными средствами защиты -... -
Ущипните меня, я сплю - актюбинцы о среднемесячной зарплате выше 370 тысяч тенге
Эти рейтинги сплошное вранье общий доход крупнейших корпорации Казахстана они делят на все слои населения, вот и получается у что каждый, якобы получает по 350-450... -
Погибшие на КНС в Эмбе работали сантехниками коммунального предприятия
АУЛТӨБЕ ХОЧЕТ ВСЕХ УТОПИТЬ В СВОИХ ФЕКАЛИЯХ, ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДСТВА ВСЕГО РЕГИОНА В МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ИХ ОТНОШЕНИЕ В ВИДЕ ЭТИХ ФЕКАЛИЯХ В ТОННАХ ЭТИХ... -
Письмо читателя. Актюбинцы сморкаются, ломают фонари и портят скамейки - «аким аллеи»
В советское время разгулявшуюся молодёжь посторонние аксакалы камчой ставили на место, восстанавливая уважение к старшим и общественный порядок... Не те щаз аксакалы -
Лучшие строители Актобе получили награды в свой праздник
Асхат, ладно твои кутлякские подчинённые, продающие всё и всех - сволочи, но сам хоть включи мозги раскрой глаза: КОМУ, ЧТО и ЗА ЧТО награждаешь? -
Два человека погибли на КНС в Актюбинской области
АЖАЛ... ИМАНДАРЫ САЛАМАТ БОЛСЫН... -
Народный репортер. Асфальт на улице полностью разрушился
Буйыртса, по плану акимата, 2030 году сделают. Осенью, как дожди начнутся. -
Встречу президента РК с олимпийцами перенесли из-за коронавируса у спортсменов
маска к сожалению-это фикция, поэтому нельзя.
Комментарии 0