• 9370 просмотров
В Казахстане заработала система мониторинга подозрительных финансовых операций
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
«В Казахстане полноценно начал действовать финансовый мониторинг в связи с вступлением в действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», - сказал М. Утебаев на брифинге в четверг.
«В первый день действия закона, 9 марта мы получили более 120 сообщений (от субъектов финмониторинга об операциях, имеющих пороговый минимум и подозрительных операциях - КазТАГ), а 10 марта - около 1 тыс.», - сказал он. Около 90% данных поступило от банков.
Напомним, что согласно закону, банки, биржи, пенсионные фонды и другие субъекты финмониторинга должны предоставлять такую информацию в комитет минфина.
При этом М. Утебаев уточнил, что речь не идет о том, что все операции, по которым поступила информация, незаконные. Комитетом ведется мониторинг, и будут проверяться лишь сомнительные операции.
«Получив информацию, комитет проводит свой анализ… Выясняется, не участвовал ли участник операции в каком-либо преступлении, не проводил ли ранее подозрительных операций», - сказал М. Утебаев. В случае обнаружения признаков отмывания денег или финансирования терроризма, комитет передаст материалы в правоохранительные органы.
В последующем планируется, что комитет в режиме он-лайн будет сотрудничать с иностранными партнерами - группой «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) 116 стран мира. По словам М. Утебаева, Казахстан намерен вступить в данную организацию.
Напомним, что по закону, к операциям имеющим пороговый уровень относятся - получение выигрыша, в том числе в электронной форме, в ходе пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи (порог- 1 млн тенге), переводы денег, связанные с деятельность оффшорных зон, переводы денег за границу на анонимные счета и наоборот (порог - 2 млн тенге), сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной госрегистрации и сделки с ценными бумагами (45 млн тенге) и т.д.
В свою очередь к подозрительным операциям относятся: совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и экстремизма и другое.
КазТАГ
-
В Казахстане хотят разрешить ловить рыбу сетью из синтетических мононитей
-
Отопление в Актюбинской области дадут 1 октября
-
Выяснились подробности о незаконной передаче земли в парке
-
Когда на заправках города появится газ
-
Модульные дома для работников КТЖ появятся в Актюбинской области
-
Погода в Актобе на 1-3 октября
-
60 актюбинцев могут остаться без своих гаражей
-
Сирота отдал свои банковские счета чужим людям и теперь должен больше 5 миллионов
-
Директор школы возглавил отдел образования
-
Народный репортер. Асфальт провалился прямо посреди улицы
-
Фонтану требуется ограждение
Вообще , очень хорошую идею подсказал читатель (ица) - можно оградить все реки, озера и главное, любимые акимами ,водохранилища. Представляете широту распила?) -
Фонтану требуется ограждение
Колючая проволока, вместо таких любимых откатных проектов,будет самым недорогим ограждением. Так же можно можно будет ею окружить все фонтаны города и арыки -
Помните ли вы своих учителей?
Учитывая то, что в нашем городе раньше было не так много школ, можно подумать о создании некой Книги Памяти учителей ,где был бы список всех... -
Народный репортер. Дети лезут через забор между домами, чтобы попасть в школу
Это так везде, все через ж..., на парке Абая такая же ситуация, здесь была статья, люди также перелезают через забор, хотя раньше ходили свободно. -
Теперь владельцы мопедов должны устанавливать номерные знаки
Один xрeн, все дотянут до последнего и попрутся в один день. Сам такой :)) Но я хотя бы над собой работаю :) -
22 плавающих фонтана запустили на реке Сазды
Последний шанс перед зимой отбить бабло на любимых горожанами фонтанах. Даю подсказку, зимой тоже можно фонтаны делать, технически сложнее, но можно. И ручеёк не иссякнет... -
Отопление актюбинцам дадут 10 октября
Дом 41 корпус 1 на пр. Алии Молдагуловой, отопление дали 29 сентября. -
Отопление актюбинцам дадут 10 октября
Бедный котик замерз совсем, аж на батарею забрался греться, милашка такой.. -
Светомузыкальный фонтан запустят 5 октября
Почему в последний раз, звучит крипово? -
Народный репортер. Зверски спилили березы в парке Победы в Жилянке
руские оккупанты в Украине спиливают целые леса и вывозят на продажу в рашку!!! как были варварами и зверьем так и остались ими!!!
Комментарии 0